速豹新闻网淄博讯（记者 于大龙 郭治强 通讯员 张琪 白先伟）2023年10月，山东省沂源县公安局成功打掉一个利用多个对公账户对企业实施远程非接触式诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，同时顺藤摸瓜，连带抓获多名涉嫌为该诈骗集团提供技术服务、资金转移等犯罪嫌疑人66人，扣押作案电脑10余台、手机30余部，实现了对该案的“全链条”打击。
2023年5月，沂源县公安局刑侦大队接到某公司业务员王先生报案，称其所在公司想购买一台流量计，他在网上看到某公司推销广告后，便与业务员取得联系，在充分了解后，王先生与对方公司签订合同约定4周内交付货物，之后使用公司公户向对方转账11612元，用作购买流量计的费用。不料，之后对方公司便拒不发货，无法取得联系，导致企业遭受损失。
接到报案后，沂源县公安局迅速成立专案组，对该案展开研判侦查。民警发现，王先生所提到的网站，其产品内容看起来与同品类网站并无二致，在网络搜索结果中位置靠前、较为醒目，很容易吸引消费者的注意。为尽快为企业挽回损失，刑侦反诈、侦查中心等部门结合犯罪嫌疑人的作案时间、地点、工具以及资金交易等相关信息进行综合研判，抽丝剥茧，循线追踪，发现一男子与该案有密切关联。2023年8月，专案组赶赴福建省福州市开展进一步侦查。
为避免打草惊蛇，专案组民警通过一段时间的蹲守和研判，全面理清了案件脉络，精准锁定了该犯罪集团的另外2名犯罪嫌疑人沈某某、黄某，查明了涉案犯罪集团的组织架构、管理体系和运营模式。9月15日下午，办案民警在福建某小区一楼西侧电梯口处将三人一举抓获。
据沈某某供述，自2023年1月份以来，他伙同黄某某、黄某等人以非法占有为目的，利用多个对公账户对公司实施远程非接触式诈骗，吸引国内不特定企业上当受骗。经调查发现，涉案受害企业达200余家，涉案金额巨大。
为吸引采购企业“上钩”，沈某某等人首先在网上以公司（不同的对公账户）的名义发布虚假卖五金设备的广告信息，然后再花钱做推广，提高曝光率。采购企业一般会主动联系犯罪嫌疑人在网上提前预留的手机号码、企业微信、旺旺等通讯工具。添加好友后，犯罪嫌疑人通过专门的话术模板与企业进行沟通，以打折的形式将价格报给企业，以此吸引企业上当受骗。待双方网上签订合、企业支付定金或全部货款后，犯罪嫌疑人迅速联系境外“洗钱”团伙将钱洗白，并声称一个月左右后发货，之后就不再理会企业或是直接拉黑删除，至此完成一单诈骗。为逃避公安机关侦查，该犯罪团伙还冒用他人身份信息伪造证件租赁房屋，并随时更换诈骗所使用的对公账户，这给案件侦办带来一定难度。办案民警在办理这起诈骗案件时，通过对现场扣押的电子数据深入研判，发现该案仍有多名涉嫌为诈骗集团提供资金转移的嫌疑人，涉及全国27个省（区、市）。
在前期工作的基础上，在山东省公安厅和淄博市公安局的指导支持下，沂源县公安局尽锐出战、倾力投入，于近日兵分多路、转战千里，分赴福建、黑龙江、内蒙古、宁夏等省市开展集中抓捕，截至目前已成功抓获该犯罪集团重要成员66人，案件侦办取得了重大突破。
编辑：王盛利
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